13 сентября 2011г. в Москве состоялось внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97.39 % акций Компании.

Повестка дня собрания включала два вопроса:

1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.

Решение о проведении собрания было принято во исполнение поручения Президента Российской Федерации о замене до 1 октября т.г. в составе советов директоров госкомпаний государственных служащих на независимых директоров и профессиональных поверенных в целях улучшения инвестиционного климата. Кандидаты для избрания в новый состав Совета директоров компании «Роснефть» были выдвинуты в сроки, установленные законодательством об акционерных обществах, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 июня т.г.

По итогам голосования акционерами было принято решение досрочно прекратить полномочия действовавшего Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» и избрать новый состав Совета директоров Компании в количестве 9 человек:

• Владимира Леонидовича Богданова, генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз»;
• Маттиаса Варнига, управляющего директора Nord Stream AG;
• Андрея Леонидовича Костина, президента - председателя правления Банка ВТБ;
• Александра Дмитриевича Некипелова, вице-президента Российской академии наук;
• Ханс-Йорга Рудлоффа, председателя правления банка Barclays Capital;
• Николая Петровича Токарева, президента, председателя правления ОАО АК «Транснефть»;
• Эдуарда Юрьевича Худайнатова, президента, председателя правления ОАО «НК «Роснефть»;
• Сергея Владимировича Шишина, старшего вице-президента Банка ВТБ;
• Дмитрия Евгеньевича Шугаева, заместителя генерального директора ГК «Ростехнологии».

Таким образом, Юрий Александрович Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом, вышел из состава Совета директоров Компании, а Маттиас Варниг избран в качестве независимого директора.

По окончании Собрания акционеров состоялось заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран Александр Дмитриевич Некипелов. Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали Андрей Леонидович Костин, Ханс-Йорг Рудлофф и Сергей Владимирович Шишин.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - Андрей Леонидович Костин, комитета по стратегическому планированию - Сергей Владимирович Шишин.

Управление
информационной политики
ОАО «НК «Роснефть»
тел: +7 (495) 411-54-20
13 сентября 2011 г.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.