19 июня 2009г. в Москве состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Для участия в его работе зарегистрировались владельцы 97,14% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет и бухгалтерскую отчетность за 2008г., а также распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть», которая составила 141 млрд 313,2 млн руб.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2008г. принято решение направить 14,4% от неконсолидированной чистой прибыли Компании, что составляет 20 млрд 348,5 млн руб. (1,92 руб. на одну обыкновенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат на 20% превышает аналогичный показатель по итогам 2007г. Дивиденды будут выплачены до 31 декабря 2009г.

Акционеры также приняли решение выплатить вознаграждение независимым членам Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» в виде передачи каждому из них акций Компании в соответствии с решением Совета директоров, а также избрали новый состав Совета, в который вошли:

• Владимир Богданов, генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»;
• Сергей Богданчиков, президент ОАО «НК «Роснефть»;
• Андрей Костин, президент, председатель правления Банка ВТБ;
• Александр Некипелов, вице-президент Российской академии наук;
• Юрий Петров, руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
• Андрей Реус, генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром»;
• Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка Barclays Capital;
• Игорь Сечин, заместитель председателя Правительства Российской Федерации;
• Николай Токарев, президент ОАО АК «Транснефть»;

Помимо этого, акционеры утвердили состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, избрали аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2009г. ООО «Росэкспертиза», а также одобрили новые редакции Устава ОАО «НК «Роснефть» и положений об общем Собрании акционеров, о Совете директоров, о Правлении, о Президенте и о Ревизионной комиссии.

Кроме того, акционеры одобрили ряд сделок с заинтересованностью и крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, которые Компания совершает в рамках достигнутых ранее российско-китайских межправительственных соглашений о сотрудничестве в нефтяной сфере.

***

По окончании Собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был вновь избран заместитель председателя Правительства РФ Игорь Сечин. Его заместителями стали – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Юрий Петров и президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав 3 своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора. Так, главой комитета по аудиту избран председатель правления банка Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, комитета по стратегическому планированию - вице-президент Российской академии наук Александр Некипелов.

Управление информации
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: +7 (495) 221-31-07
факс: +7 (495) 411-54-21
n_manvelov@rosneft.ru
19 июня 2009 г.

Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые представляют собой перспективные оценки. Любое заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах, повлиявших на перспективные оценки.