Стратегическое управление и контроль

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Подотчетность

Текущая структура и количественный состав Совета директоров соответствуют структуре акционеров Компании.

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в составе 11 членов.

В Совете директоров ПАО «НК «Роснефть» обеспечено оптимальное соотношение исполнительных, неисполнительных и независимых членов.

Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.

Информация о работе Совета директоров раскрывается на рынке ценных бумаг.

О текущем составе Совета директоров

Профессионализм

По ключевым вопросам компетенции Совета директоров решения принимаются на основании рекомендаций комитетов Совета директоров после предварительного рассмотрения. В ПАО «НК «Роснефть» действуют три постоянно действующих комитета Совета директоров (по аудиту, по кадрам и вознаграждениям, по стратегии и устойчивому развитию), созданные в соответствии с внутренними документами Компании. Комитеты состоят из членов Совета директоров, не являющихся исполнительными директорами. Комитеты по аудиту и по кадрам и вознаграждениям возглавляются независимыми директорами, также независимые директора входят в состав каждого комитета.

Подробнее о Комитетах Совета директоров

Эффективность

Совет директоров Общества обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров. Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже 1 (одного) раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в 3 (три) года привлекается внешняя организация (консультант).